Статья посвящена некоторым сделкам с недвижимым имуществом, совершаемым лицами через кредитную организацию и подпадающим под требования российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом обязательному контролю подлежит сама сделка, что, по сути, является непрофильным действием для кредитной организации. В статье предлагаются конкретные меры по повышению эффективности деятельности российских кредитных организаций путем модернизации отечественного противолегализационного законодательства в части обязательного контроля.
The article is devoted to some real estate transactions carried out by individuals through a credit institution and falling under the requirements of the Russian legislation on combating money laundering and terrorism financing. At the same time, the transaction itself is subject to mandatory control, which is essentially a non-core activity for a loan organization. The article suggests specific measures to increase the effectiveness of Russian credit institutions by modernizing the domestic anti-legalization legislation with regard to mandatory control.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.