Институт обязательного контроля в кредитной организации: возможные перспективы модернизации
Аннотация
Статья посвящена некоторым сделкам с недвижимым имуществом, совершаемым лицами через кредитную организацию и подпадающим под требования российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом обязательному контролю подлежит сама сделка, что, по сути, является непрофильным действием для кредитной организации. В статье предлагаются конкретные меры по повышению эффективности деятельности российских кредитных организаций путем модернизации отечественного противолегализационного законодательства в части обязательного контроля.
Ключевые слова
противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем,
обязательный контроль,
операции (сделки),
подлежащие обязательному контролю,
сделка с недвижимым имуществом,
counteraction to legalization of proceeds from crime,
mandatory control,
operations (transactions) subject to mandatory control,
transaction with real estate
Об авторе
Станислав Владимирович Тимофеев
Российский государственный гуманитарный университет
Россия
Россия
Список литературы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 49. Ст. 6063.
Рецензия
Для цитирования:
Тимофеев С.В. Институт обязательного контроля в кредитной организации: возможные перспективы модернизации. Вестник РГГУ. Серия Экономика.Управление.Право. 2017;(3):110-118.
For citation:
Timofeev S. Institute of mandatory control in a credit organization. Possible prospects for modernization. RSUH/RGGU BULLETIN. Series Economics. Management. Law. 2017;(3):110-118. (In Russ.)
Просмотров: 169
Послать статью по эл. почте 