Preview

Вестник РГГУ. Серия Экономика.Управление.Право

Расширенный поиск

Институт обязательного контроля в кредитной организации: возможные перспективы модернизации

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена некоторым сделкам с недвижимым имуществом, совершаемым лицами через кредитную организацию и подпадающим под требования российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом обязательному контролю подлежит сама сделка, что, по сути, является непрофильным действием для кредитной организации. В статье предлагаются конкретные меры по повышению эффективности деятельности российских кредитных организаций путем модернизации отечественного противолегализационного законодательства в части обязательного контроля.

Об авторе

Станислав Владимирович Тимофеев
Российский государственный гуманитарный университет
Россия


Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 49. Ст. 6063.


Для цитирования:


Тимофеев С.В. Институт обязательного контроля в кредитной организации: возможные перспективы модернизации. Вестник РГГУ. Серия Экономика.Управление.Право. 2017;(3):110-118.

For citation:


Timofeev S. Institute of mandatory control in a credit organization. Possible prospects for modernization. RSUH/RGGU BULLETIN. Series Economics. Management. Law. 2017;(3):110-118. (In Russ.)

Просмотров: 18


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6304 (Print)